当前位置:主页 > 新闻中心 > 新闻动态 >
哈密市商业银行开展反洗钱专项培训

 

    随着反洗钱工作重要性日益凸显,与《反洗钱法》相配套的各类监管法规制度密集出台,为有效地履行反洗钱义务,防范和遏制洗钱犯罪行为的发生,2019年11月2日,哈密市商业银行特邀对外经贸大学中国WTO研究院专家委员会成员经济学学士、金融学教授王凤敏来我行进行反洗钱知识专题讲座。培训由行长助理温己勇主持,全体中层干部、客户经理、反洗钱合规员、营业机构负责人、运营条线员工等共198人参加培训;乌鲁木齐分行设分会场,通过视频同步实施。

    王凤敏教授以“商业银行如何履行反洗钱义务”为切入点,根据多年来反洗钱监测调查和现场检查经验,结合反洗钱工作开展情况、国内外反洗钱形式及近年来反洗钱监管政策、全面深入讲解了反洗钱监管要求;对反洗钱工作起源、国际组织机构、FATF互评估现状、国内立法情况进行了系统性介绍,明确了风险为本、监管期望两个管理理念,分享了大量典型案例,针对柜面合规业务工作中的风险环节,对客户身份识别及可疑交易识别技巧进行详细介绍,明确了反洗钱工作人员和临柜人员日常业务操作重点和要求,银行员工必须按照国家反洗钱法律法规的相关规定,严格执行监管部门对反洗钱工作的要求。

    此次培训,进一步提升了我行干部员工的反洗钱意识,使其从“知其然”向“知其所以然”转变,增强了全行员工做好反洗钱工作的责任感和使命感,为反洗钱工作稳步推进夯实了基础。