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反洗钱知识知多少——洗钱渠道主要有哪些
1、现金走私；
 
2、将大额现金分散存入银行；
 
3、向现金流量高的行业投资；
 
4、购置流动性较强的商品；
 
5、匿名存款或购买不记名有价金融证券；
 
6、制造显失公平的进出口贸易；
 
7、注册皮包公司，虚拟贸易；
 
8、设立外资公司；
 
9、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入；
 
10、购买保险；
 
11、实施复杂的金融交易；
 
12、在离岸金融中心设立匿名账户；
 
13、利用银行保密法洗钱。